金砖扩容市场准入与本地化布局（新成员合规+本币结算+渠道）
标准档案服务族：地缘经济与战时供应链 ｜ 适用：出海制造/消费品企业 ｜ 报价：¥36,000 起 ｜ 周期：T+25
① 交付物清单（实体文件级）
| 交付物 | 格式 | 份数 | 来源 |
|---|
| 贸易流向与航线/结算现状台账报告 | Excel | 1 份 | 客户 |
| 对手方与链条制裁筛查报告 | PDF | 1 份 | 平台 |
| 风险热力图与情景压力测试（停航/制裁/关税加码）报告 | PDF | 1 份 | 平台 |
| 绕行/替代/重构方案书与执行清单报告 | PDF | 1 份 | 平台 |
② 交付要件清单
| 要件 | 格式 | 责任主体 | 数据来源 | 时限 |
|---|
| 贸易流向与航线/结算现状台账 | Excel | 客户 | 业务台账 | T+5 |
| 对手方与链条制裁筛查报告 | PDF | 平台 | 真实库+名单库 | T+8 |
| 风险热力图与情景压力测试（停航/制裁/关税加码） | PDF | 平台 | 情景模型 | T+12 |
| 绕行/替代/重构方案书与执行清单 | PDF | 平台 | 平台模板+真实供应商池 | T+18 |
③ 办理甘特（阶段·责任·里程碑）
| 时点 | 责任方 | 工作 | 阶段成果 |
|---|
| T+5 | 客户 | 提供贸易流向与对手方清单 | 数据集 |
| T+8 | 平台 | 制裁筛查与风险定级 | 筛查报告 |
| T+15 | 平台 | 情景压力测试与方案设计 | 方案书 |
| T+25 | 平台 | 对接替代资源与陪跑落地 | 对接清单+季报 |
④ 填报模板字段
地缘风险台账：航线/对手方、风险类型、敞口、替代方案、切换成本
⑤ 验收判据
- 筛查覆盖全部一级与二级制裁风险
- 方案含可执行的替代资源与联系人
- 情景切换成本量化到单票
⑥ 常见驳回原因与整改
| 常见驳回 | 整改办法 |
|---|
| 申请表信息与佐证不一致 | 核对并统一后重新提交 |
| 要件缺失或格式不符 | 按要件清单补齐并规范格式 |
| 数据口径不符合指南 | 按最新指南重新核算/取值 |
| 流程签字/盖章不全 | 补齐责任主体签章 |
⑦ 报价构成
| 分项 | 费用 |
|---|
| 要件梳理与方案编制 | 40% |
| 材料编制与协同 | 35% |
| 申报与跟进服务 | 25% |
⑧ 责任矩阵（RACI）
| 角色 | RACI | 职责 |
|---|
| 客户 | A/R | 决策与提供材料 |
| 平台 | R | 编制与协同 |
| 主管机构 | A | 审批/登记 |
合规依据
- 联合国安理会制裁名单及 OFAC 50% 规则
- 欧盟制裁条例与 UK OFSI 名单
- 中国出口管制法与两用物项目录
- ICC 贸易融资与保函统一惯例 UCP600/URDG758
- 海湾 GSO/Saber 认证体系
- CIPS 跨境人民币运营指引
- WTO 与区域贸易协定原产地规则
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